会议时间：
二零二四年六月十八日（星期二）上午10点开始

会议地点：
上海彩金包装科技股份有限公司一楼大会议室

参加人员：
董事长唐剑婷、副董事长兼总经理莫忠伟、董事兼董事会秘书马伟明、监事王化、职工监事薛科学、财务总监张琦、人事经理陈丽英

会议主持：
董事、董事会秘书马伟明

会议议程：
大会主持人宣布上海彩金包装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会开始，并介绍参加会议的人员。

 
大会审议内容：

董事长唐剑婷宣读《公司 2023 年度董事会工作报告》

职工监事薛科学宣读《公司 2023 年度监事会工作报告》

大会主持人宣读《公司 2023 年年度报告》（简要）

 
财务总监张琦宣读《公司 2023 年度财务决算报告》
财务总监张琦宣读《公司 2024 年度财务预算方案》
财务总监张琦宣读《公司 2023 年度利润分配、资本公积金转增股本的方案》
财务总监张琦宣读《关于追认公司 2023 年度关联交易的议案》

股东对上述议案进行审议。

股东进行表决投票。

统计表决票并由主持人宣读表决结果。

大会主持人宣读 2024 年年度股东大会决议（草案）。

各位股东、董事、监事等签署 2022 年年度股东大会决议、会议记录。

 
大会主持人宣布会议圆满闭幕。

上海彩金包装科技股份有限公司
2024 年 6 月 18日